【《华人》传媒 2023年11月23日】 圣地亚哥一名华人女子涉嫌从她中国老板的公司中窃取约2300万美元而被捕，现遭到联邦起诉。

根据起诉书，高萍（Ping“Jenny”Gao，音译）将公司账户中的钱转移到了她的个人账户中大肆挥霍，包括购买了一辆价值 16 万美元的保时捷，以及花了290万美元在圣地亚哥著名的洛马角（Point Loma）购买了一套可以欣赏到海湾和市中心美景的豪宅。

高萍被指控两项电信欺诈罪、四项洗钱罪和两项严重身份盗窃罪。

她在周一否认指控表示不认罪。 本月早些时候的民事裁决命令高萍赔偿 2300 多万美元以及追加 800 万美元的惩罚性赔偿金。

引狼入室

2020 年和 2021 年期间，来自中国的一位企业家准备通过建立公司购买美国的航空资产来“改进概念，将具有商业可行性的飞机推向美国市场”。

作为该项目的一部分，他在一位居住在圣地亚哥的长期合伙人的帮助下，于 2020 年底收购了一家面临破产的美国飞机公司 2300 万美元的不良资产。

同时，他们聘用了高萍的母亲担任了自己公司的银行账户代表。当时她的母亲正在这个圣地亚哥合伙人的家里当婴儿保姆。检察官表示，在中国，对公司银行账户拥有签字权的应付账款文员通常都由级别较低的行政人员担任，这是一种常见的商业做法。

几个月后，高萍的母亲向公司提出辞职，她同时建议他们继续雇用她的女儿。之后高萍进入公司兼职并获得了与她母亲相同的签字权。不过高萍也只工作了几个月就被其他人替换，具体替换原因未知。

大约一年后，在高萍的继任者辞职后，这位中国老板和他的圣地亚哥合伙人在她母亲的再次建议下又一次雇用了她，并再次授予她对公司银行账户的签字权。 但似乎是不放心她，作为安全措施，公司还安排了第二名员工做共同签字人。

暗度陈仓

据检察官称，2022 年 4 月，高萍要求将工资从每月 2000 美元涨至 8000 美元，但遭到了拒绝。 不知道是不是这个原因引起了她的不满，她开始将手伸向公司账户。

5月初，高萍向两家银行提交文件，要求删除公司账户中她的共同签字人。当这员工得知自己被删除后，她给高萍打电话询问，但却没有接听。 独占了签字权后，高萍立即假冒公司的名义开设了四个新的银行账户，并将自己列为管理员和唯一所有者。然后她关闭了真实的公司账户，用检察官的话说，“开始迅速支出、转移和隐藏”超过 2300 万美元的公司资金。

这些交易包括向她前夫拥有的一家公司开出两张总金额 80 万美元的支票；向两家不同的律师事务所发送超过 150 万美元；向一家托管公司汇款 290 万美元，用于购买洛马角的豪宅；将超过 320 万美元汇入她 2017 年创建的一家公司的账户。

 东窗事发

2022年5月23日，在发现公司的银行账户被掏空后，这位中国老板迅速向圣地亚哥高等法院提起诉讼，法官当天就发布了临时限制令，禁止高萍转移资金。

一个月后，法官又将限制令转变为针对高萍的禁令。 但尽管有禁令，高萍仍在继续盗窃、转移和挥霍公司资金。据称，她将超过 100 万美元转入个人银行账户来购买 2022 款的保时捷 Panamera 以及继续在高端时尚店购买奢侈品。

据称，她还将 160 万美元转入香港的一个银行账户。 在最先开始的民事案件审理中，包括在限制令和禁令的听证会上，高萍始终坚称这个起诉她的中国老板是冒名顶替的。她还声称，她与这个公司真正的老板保持联系，并按照其指示行事。

为了证明自己，她还伪造了一封中国律师的信件并伪造了信件的公证。 2023年11月18日，法官做出民事裁决，高萍须向她的中国老板及其公司赔偿 2300 多万美元以及追加 800 万美元的惩罚性赔偿金。

而在民事裁决前，上个月，联邦当局逮捕了高萍开始了刑事起诉流程。在法官裁定高萍有潜逃风险后，她被下令拘留不得保释。

(来源： 圣地呀GO )

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