【《华人》传媒编辑王惠豫 2024年5月5日】美国纽约南区联邦检察官办公室周五(5月3日)发表声明说，45岁的纽约居民王雁平(Yvette Wang)同天对逾10亿美元的串谋欺诈罪指控承认有罪。

王雁平是被中国政府通缉的中国商人郭文贵(Guo Wengui)的办公室主任，几个星期后，郭文贵将就这起欺诈案在纽约接受审判。

郭文贵被联邦当局指控诈骗了美国和世界各地几十万追随者超过10亿美元，他宣称无罪。

王雁平原本将在三周后与郭文贵一道出庭受审，但是她周五在曼哈顿的联邦法庭承认有罪。

联邦检察官周五的声明说，王雁平对一项串谋从事电汇欺诈的指控和一项串谋从事洗钱的指控承认有罪，这两项罪名加在一起的最高刑期是10年监禁。联邦检察官说，作为认罪协议的一部分，王雁平同意支付14亿美元的赔款并被美国政府没收14亿美元。

联邦法官安娜丽莎·托雷斯(Analisa Torres)定于9月10日宣布对王雁平的量刑判决。

美联社(AP)报道说，在认罪程序期间，王雁平只讲英语，在她描述自己的罪行时，一名口译员向她提供的耳机垂吊在她的耳下。她身穿囚服，在整个程序中都戴着脚铐。

她承认从2018年到2023年3月与郭文贵和他人串谋从事电汇欺诈和洗钱，方式是提供不实信息，通过一些实体和组织诱使受害者寄钱，以换取股票或加密货币。这些实体和组织包括郭文贵的GTV传媒集团(GTV Media Group Inc.）以及他的喜马拉雅农场联盟(Himalaya Farm Alliance)和喜马拉雅交易所(Himalaya Exchange)。

检方说，几十万投资者被说服向郭文贵控制的实体投资超过10亿美元。

根据一份指控文件，王雁平在2020年6月5日批准从GTV的母公司Saraca Media Group Inc.汇款转账1亿美元，转入一个高风险对冲基金，使Saraca及其最终的受益所有人郭文贵的儿子受益。检方说，这笔1亿美元款项由通过欺诈性的说法而获取的投资者资金组成。

美联社报道说，王雁平在认罪程序中说，她“知道我做的是错的。”

她补充说：“法官阁下，我承担全部责任。我为我的行为感到非常遗憾。”

路透社(Reuters)报道说，王雁平的律师没有回复置评请求。

郭文贵据信一度是中国最富有的人士之一。2014年，在中国领导人习近平打击腐败并拿下包括一名高层情报官员在内的与郭文贵接近的人之后，他离开了中国。

根据CNBC，郭去年被捕时，检察官表示，他用通过其公司 GTV Media 和其他实体筹集的部分资金为儿子购买了新泽西州一栋 5 万平方英尺的豪宅、一艘价值 3700 万美元的游艇、一辆价值 350万美元的法拉利。 一台价值 14 万美元的 Bosendorfer 钢琴和两张 Hasten 2000T 床垫，每张售价高达 36,000 美元。

检察官从 21个不同的银行账户中查获了超过 6.5 亿美元的涉嫌欺诈收益，以及一辆兰博基尼 Aventador SVJ Roadster 汽车和其他资产。

2022 年 9 月，包括 GTV Media 在内的与郭文贵有关的三家公司同意支付近 5.4 亿美元，以和解 SEC 提出的非法发行股票和数字资产的民事指控。

（来源：美国之音， CNBC）

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