【《华人》传媒编辑王惠豫 2024年5月19日】上周四，加州中区检察官公布了一份起诉书，指控两名中国公民在洗钱加密货币投资诈骗收益的计划中发挥主导作用。

李达人（Daren Li 译音），41岁，拥有中国和圣基茨（St. Kitts）和尼维斯（Nevis）双重国籍，居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被送往加利福尼亚州。 张一成(Yicheng Zhang 译音)，38 岁，中国公民，加利福尼亚州天普市（Temple City）居民，5月16日（周四）在洛杉矶被捕。

根据法庭文件，李、张及其他共谋者涉嫌管理一个国际犯罪集团，负责洗钱加密货币投资骗局的收益，这些骗局也被称为“猪杀”。正在调查中的这些骗局诱骗受害者将数百万美元转入以数十个空壳公司名义开设的美国银行账户，这些空壳公司的唯一明显目的是促进诈骗收益的洗钱。一群洗钱者随后将这些资金转移到其他国内和国际银行账户以及加密货币平台，旨在隐瞒资金的来源、性质、所有权和控制权。该欺诈计划涉及通过美国金融机构洗钱超过7300万美元，这些资金转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产USDT或Tether。参与该计划的一个加密货币钱包接收了超过3.41亿美元的虚拟资产。

“正如起诉书中所指控的那样，李和张帮助洗白了从加密货币投资诈骗受害者那里获得的数百万美元，”司法部刑事司司长、总检察长首席副助理 Nicole M. Argentieri 说。 “洗钱对于这些骗局的成功至关重要，使欺诈者能够快速转移非法收益并试图使它们看起来合法。 今天宣布的逮捕行动表明，刑事部门致力于破坏这些诈骗所依赖的复杂金融网络，并追究涉案人员的责任，无论他们在哪里被发现。”

据称，李和张指示洗钱网络中的同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。 受害者将资金汇入空壳公司后，李和张就监控了下级同谋，他们将资金转移到海外巴哈马 Deltec 银行的银行账户。 Deltec 银行的其中一个账户是在李的经济资助下运营的。 据称，这些资金随后被转换为加密货币并发送到虚拟资产钱包，其中至少有一个由李控制。 据称，张某还直接收到了受害人的资金。 通讯显示，为促进国际洗钱活动进行了广泛的协调，包括讨论该网络的委员会结构、使用的各种空壳公司、受害者信息以及至少一段来自共谋者致电美国金融机构的视频。

李和张均被指控共谋洗钱和六项国际洗钱实质性罪名。 如果罪名成立，被告每项罪名最高可判处 20 年监禁。

美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。 国土安全调查局的El Camino Real 金融犯罪特别工作组、海关和边境保护局的国家目标中心、多米尼加共和国国家毒品局敏感调查单位和逃犯特别工作组、美国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室 提供了帮助。

美国特勤局调查助理主任布莱恩·兰伯特表示：“杀猪盘等复杂的金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明显而现实的威胁，无数美国人继续成为这种掠夺性活动的受害者。” 。 “2023 年，特勤局与我们的合作伙伴追回了超过 11 亿美元的金融欺诈案件，今年我们有望超过这一数字。 特别感谢特工、支持团队和我们的检察合作伙伴在将此案绳之以法方面所做的出色工作。”

如果您或您认识的人是加密货币投资欺诈的受害者，请向 IC3.gov 举报。 在您的投诉中，请提及“Pig Butchering PSA.”。 在报告中包含尽可能多的信息，包括投资平台名称、加密货币地址和交易哈希、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息。 保留与诈骗者的所有通信副本以及金融交易记录。

（来源：美国司法部网站）

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