【《华人》传媒编辑 王惠豫 2024年10月06日】一位加密货币 “杀猪盘 ”骗局的受害者刚刚拿回了自己的全部损失 14万美元。

阿列克谢·马丹（Aleksey Madan）从未想过这一天会到来。

上周，他收到了马萨诸塞州官员寄来的一张14万美元的支票。那是马丹在陷入加密货币快速致富骗局后损失的全部金额。

69岁的马丹说："如果你所有的钱都被偷了，而你从来没想过能拿回来，然后你拿回来了，你会有什么感觉？感觉棒极了。我欣喜若狂。也很震惊。"

这些资金是马萨诸塞州当局查获的价值数十万美元的加密货币中的一部分，马萨诸塞州当局从一个针对讲俄语的老年人的网络欺诈行动中查获了这些加密货币，在某些情况下，这些加密货币偷走了他们的毕生积蓄。

马萨诸塞州总检察长办公室开始调查这家名为 SpireBit 的公司，因为去年美国国家公共广播电台（NPR）的一项调查详细描述了两名受害者的故事，他们被诱骗进入一个投资计划，但在将大量资金转入 SpireBit 的加密货币钱包后才意识到这是一个骗局。

SpireBit 通过在社交媒体上发布广告，承诺丰厚的投资回报，吸引受害者上当。SpireBit 在 Facebook 和 Instagram 上投放广告，通过俄语画外音虚构埃隆-马斯克为该公司背书的形象。

但美国国家公共电台却找不到这家真正投资公司的任何蛛丝马迹： 被列为该公司高管的人原来只是股票照片和虚假的 LinkedIn 简介。所谓的 SpireBit 伦敦地址原来是一家厨具公司。当受害者试图取款时，该公司给他们寄来了伪造的银行文件。在 NPR 报道之后，英国金融监管机构对 SpireBit 发出公开警告，将其归类为 “骗子 ”经营的业务。

去年，当 NPR 试图联系 SpireBit 征求意见时，该公司通过 Telegram 消息应用程序回应称，加密货币交易是不稳定的，并表示 “我们公司的活动是根据公司总部所在国的法律进行监管的”。现在，该账户已被删除。

NPR 的调查引起了马萨诸塞州当局的注意，他们于 12 月起诉了 SpireBit 旗下名为 SBT Investments 的注册实体。

调查人员假扮成 SpireBit 的客户，找到了 SpireBit 使用的加密货币钱包。在今年 5 月发布的判决中，州政府官员赢得了法院命令，冻结了该公司在交易平台 Binance 上的资产。

虽然 SpireBit 公司的全部业务范围尚不清楚，但该公司的策略属于一种被称为 “杀猪盘”（pig butchering）的网络诈骗类型，这一名称来源于在数周或数月的时间里获得他人信任并与之建立友谊的过程，在杀猪之前先把猪养肥，在这种情况下，这就意味着盗取巨额资金。

据美国联邦调查局（FBI）称，去年加密货币骗子在网上从美国人那里窃取了超过 56 亿美元。

法庭文件显示，马萨诸塞州的调查人员从 SpireBit 的加密货币钱包中总共扣押了 26.9 万美元，其中大部分正分发给该州的四名受害者。

（马萨诸塞州总检察长安德里亚-乔伊-坎贝尔（Andrea Joy Campbell）办公室起诉了一家名为 SpireBit 的加密货币诈骗公司，并没收了其资产。所得款项现已返还给该骗局的受害者。）

NPR 报道的另一位 SpireBit 受害者、75 岁的洛杉矶人纳姆-兰茨曼（Naum Lantsman）失去了他作为小企业主几十年赚来的 34万美元毕生积蓄。他的家人向加利福尼亚州总检察长办公室报告了这起盗窃案，但从未启动正式调查。

马萨诸塞州和加利福尼亚州总检察长办公室的官员没有回复采访请求。

（来源：NPR）

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